Росфинмониторинг подготовил поправки в статью 4.5 КоАП РФ, которые увеличивают срок давности привлечения к ответственности лиц за нарушение требований закона о противодействии легализации преступных доходов.

Поправки предлагают увеличить срок давности привлечения к ответственности по части 4 статьи 15.27 и статье 15.27.3 КоАП РФ. Речь идет об ответственности за:

              неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом требований «антиотмывочного» законодательства, повлекшее легализацию преступных доходов, при условии что эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния;

              совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

             
В настоящее время за совершение перечисленных противоправных деяний установлен трехлетний срок давности привлечения к ответственности. Росфинмониторинг предлагает увеличить его до шести лет.

Подробнее:  https://buh.ru/news/vlasti-povysyat-srok-davnosti-privlecheniya-k-otvetstvennosti-za-narushenie-anti...